Высокопоставленные должностные лица 1Malaysia Development Berhad (1MDB) и его партнеры, в том числе Low, с 2009 по 2015 год отозвали более 4,5 миллиарда долларов, принадлежащих государственному фонду благосостояния, сообщает Министерство юстиции.
Должностные лица в Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах , банк Уолл-стрит Goldman Sachs Group и Deutsche Bank - все были замешаны в многолетнем заговоре.
Низкие обвинения в США и Малайзии за его центральную роль в скандале в 1MDB, который был основан бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.
Лоу согласился отказаться от элитной недвижимости в Беверли-Хиллз, Нью-Йорке и Лондоне и других инвестиций в бизнес на общую сумму 700 миллионов долларов, говорится в заявлении Министерства юстиции в судебном документе, поданном в среду. Урегулирование также включало активы в Великобритании и Швейцарии.
Это на вершине яхты стоимостью 120 миллионов долларов и других активов, ранее утраченных на сумму 140 миллионов долларов. По его словам, в случае одобрения урегулирование станет крупнейшим гражданским арестом, когда-либо заключенным министерством юстиции.
«Сообщение в этом случае простое: Соединенные Штаты не являются безопасным убежищем для ворованных средств», - сказал прокурор США Николас Т. Ханна из Центрального округа Калифорнии.
Сделка не включает в себя признание вины или проступка и не связана с уголовным иском против Лоу.
«Я очень рад подтвердить, что с правительством Соединенных Штатов достигнуто знаменательное всеобъемлющее глобальное урегулирование», - сказал Лоу.
Ранее в этом месяце Голдман заявил, что сотрудничает с Министерством юстиции и другими правительственными и нормативными расследованиями.
«Фирма также ведет переговоры с некоторыми государственными и регулирующими органами относительно возможного разрешения их расследований», - говорится в сообщении банка, поданном 15 октября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В прошлом году Малайзия возбудила уголовное дело против Goldman за его роль андеррайтера и организатора продаж трех облигаций, что принесло 6,5 млрд. Долл. США за 1 МБД. В августе прокуроры возбудили уголовные дела против 17 нынешних и бывших директоров подразделений Goldman.
Предложенное урегулирование было подано в суд штата Калифорния в среду и должно быть одобрено судьей.