Предположительно именно панамскому процессингу Crypto Capital биржа доверила $880 млн, которые были заморожены властями. Для покрытия потери Bitfinex заимствовала средства у аффилированной компании Tether, а затем провела токенсейл на $1 млрд.
Иван Мануэль Молина Ли является также президентом компании Crypto, зарегистрированной в Михаловице (Польша). Эта фирма практически полностью принадлежит панамской компании.
Crypto обслуживала депозитные счета Bitfinex в банке Spółdzielczy в Скерневице, оборот составлял до $1,5 млрд в день.
Ли ранее был объявлен в розыск польскими властями по обвинению в отмывании денег колумбийских наркокартелей через криптовалюты. Прокуратура арестовала 1,5 млрд злотых ($390 млн) незаконных средств в банке Spółdzielczy. Это стало крупнейшей конфискацией в ее истории.
По данным портала Decrypt, процессинговыми услугами Crypto Capital пользовались несколько других крупных криптобирж, включая Binance, Kraken и BitMEX, а также уже несуществующая QuadrigaCX.
Напомним, в США продолжается судебное разбирательство в отношении Bitfinex, обвиненной в сокрытии от инвесторов заимствования средств у Tether. Биржа также не оставляет попыток получить доступ к замороженным в Crypto Capital $880 млн.