Здоровенные приговоры для руководителей Crypto Exchange
По сообщениям, центральный районный суд Сеула вынес приговоры руководителям местной биржи криптовалют Coinup. Судья Со Бён Сок приговорил 53-летнего генерального директора Канга Сок Чжуна к 16 годам тюремного заключения за мошенничество в соответствии с Законом о наказаниях при отягчающих обстоятельствах и т. д. За конкретные экономические преступления. Кроме того, финансовый директор биржи был приговорен к 11 годам тюремного заключения, в то время как другие руководители и их сообщники получили от шести до девяти лет каждый. Руководители были арестованы в марте по подозрению в мошенничестве с инвестициями.
Местные СМИ сообщили, что руководители Coinup обманули около тысячи инвесторов с августа прошлого года по февраль этого года, добавив, что они собрали с них приблизительно 450 миллиардов вон (~ 386 миллионов долларов). Yonhap News описал:
Они сказали, что ценность криптовалюты, на которую они указывали, значительно возрастет, и они сказали, что, если они вложат средства в упакованные продукты, они будут платить до 200% через 4-10 недель.
Схема
Руководители заманивали людей вкладывать средства в незарегистрированную криптовалюту, убеждая их в том, что ее стоимость взлетит, как только она будет внесена в список. Однако монета не была внесена в список, и инвесторы потеряли деньги. Вместо этого биржа заплатила ранним инвесторам деньги, собранные с тех, кто инвестировал позже.
Расследование схемы Понци показало, что для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, Канг показал поддельный журнал в офисе биржи с фотографией его стоящего рядом с президентом Южной Кореи Мун Чжэ-ин. Судья объяснил:
Они создали правдоподобное появление, включая журнал с фотографией действующего президента. В свете последствий преступление серьезное.
Тем не менее, судья добавил, что «жертвы также несут ответственность за распространение ущерба, вкладывая чрезмерные средства в мысль о получении высокой прибыли в короткие сроки».
Южнокорейское крипто регулирование претерпевает изменения. Ведущий финансовый регулятор страны, Агентство финансовых услуг, заявил, что он ужесточит надзор за отраслью в соответствии со стандартами, установленными Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ). В июне Yonhap News сообщило, что число криптообменников в Южной Корее росло, отметив, что число локальных криптообменников достигло 205. Правительство ввело систему реальных имен в январе прошлого года, фактически запретив использование анонимных банковские счета в криптографических транзакциях с целью предотвращения отмывания денег и других незаконных действий. Однако банки до сих пор предоставляют услуги по работе с реальными именами только четырем лучшим крипто-биржам страны.
Представитель Демократической партии Je Youn-kyung предложил законопроект об ужесточении правил онлайн-безопасности для всех бирж криптовалюты, но этот законопроект все еще находится на рассмотрении в Национальном собрании наряду с рядом других законопроектов, связанных с криптовалютой . Тем временем президентский комитет Южной Кореи настаивает на том, чтобы правительство установило правовой статус криптовалюты, чтобы страна оставалась конкурентоспособной на мировом рынке.