На прошлой неделе произошло несколько инцидентов, связанных с обменом криптовалютами, и это еще раз показало, что даже в 2019 году торговля криптографическими средствами несет непредвиденные риски. Конечно, биржи являются ключом к снижению цен, но также являются горячими точками для возмутительных беспорядков. На прошлой неделе произошло гораздо больше, чем утечка электронной почты BitMex, с несколькими волнующими событиями, связанными с обменами, большими и маленькими.
Замыкание: DX EXCHANGE, GOLIX, BC EXCHANGE, EINSTEIN EXCHANGE
На прошлой неделе несколько рынков добавили полотенце. Снижение объемов альткойнов, более сложное регулирование и концентрация средств на крупных рынках ускорили гибель небольших рынков.
DX.Exchange по крайней мере закрыт в организованном порядке, предлагая срок для снятия средств. Причиной закрытия стали растущие эксплуатационные расходы, связанные с безопасностью и правовой прозрачностью. Сейчас крипто-биржа ищет партнера, чтобы выкупить ее и спасти свой бизнес.
Криптообмен Golix, базирующийся в Зимбабве, представил более драматическую историю. Владелец биржи утверждал, что он потерял пароли к холодным кошелькам, таким образом заблокировавшись от всего обмена биржи. К счастью, потеря составила всего 33 BTC, но это подняло призрак мошенничества на выходе.
Оправдание «утерянного пароля» подозрительно похоже на оправдание для QuadrigaCX, ныне несуществующего канадского крипто-обмена, который потерял тысячи BTC после того, как генеральный директор загадочным образом скончался .
А потом была биржа Эйнштейна с ее пропавшим основателем Майклом Гоктюрком. Биржа уже показала признаки бедствия, когда пользователи жаловались на трудности с получением активов. Биржа была арестована и передана временному надзирателю Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии. Любопытно, что канадская биржа имела плохую репутацию в течение нескольких месяцев, хотя ей удалось пережить QuadrigaCX почти на год.
SIM-замена, крипто-манипулирование и судебные процессы
Обмены и их преступления заставили некоторых торговцев выбрать спорный путь. Один крипто-трейдер, который стал жертвой атаки подмены SIM-карт, решил подать в суд на Bittrex за 1 миллион долларов. Истец Грегг Беннет подал в суд на Bittrex за потерю 100 BTC, заявив, что оператор рынка не соблюдает стандарты безопасности и разрешил вывод средств.
Биржа FTX, небольшой рынок деривативов, также сталкивается с коллективным иском за якобы манипулирование криптовалютой с попыткой ликвидировать фьючерсную биржу Binance. Alameda Research, материнская компания FTX, утверждала, что иск был несерьезным и необоснованным.
Крипто биржи раскручивают американских трейдеров
Ряд обменов сталкивается с предопределенным, но все еще драматическим шагом: выделение их американских трейдеров местному партнеру. Binance уже опередил кривую, завершив процесс к октябрю. Но Huobi Global предупредил американских трейдеров, чтобы они закрывали позиции и выводили средства до 13 ноября. Poloniex и Bittrex также реорганизуют свой бизнес, чтобы обслуживать регионы с более криптобезопасными правилами.
Более строгие правила означают, что ликвидность и риск более ограничены, а мелкие и менее популярные альткойны видели, что их активность иссякала.
Биржи постоянно меняют свою деятельность. После окончания бума альткойнов операторы рынка должны были найти другие источники доходов. Рынки кредитования, ставок и фьючерсов на основе криптозащиты позволили наиболее адаптируемым командам. Но мелкие операторы рынка остаются в опасности и подвергают трейдеров риску никогда больше не видеть их BTC.