Обвинение в шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций было вынесено через год после того, как бывший управляющий банка Мехмет Хакан Атилла был приговорен к тюремному заключению за работу с международным торговцем золотом Резой Зарраб, которого представлял Джулиани, за сокрытие сделок, связанных с Иран.
«Как утверждается в сегодняшнем обвинительном акте, системное участие Халкбанка в незаконном перемещении доходов от иранской нефти на миллиарды долларов было разработано и исполнено высокопоставленными должностными лицами банка», - заявил в заявлении американский прокурор Джеффри Берман.
«Смелое поведение банка поддерживалось и защищалось высокопоставленными должностными лицами правительства Турции, некоторые из которых получали взятки в размере миллионов долларов за продвижение и защиту схемы», - сказал он.
Об участии Джулиани с Заррабом недавно стало известно в новостях. Бывший мэр Нью - Йорка, вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, нажал президент Дональд Трамп уронить дело против Zarrab после того как он был задержан во время поездки в США в 2016 году, Bloomberg сообщила на прошлой неделе.
Зарраб в конечном итоге признал себя виновным и согласился сотрудничать с прокурорами в деле против Атиллы.
Bloomberg также сообщил, что в 2017 году Трамп попросил тогдашнего госсекретаря Рекса Тиллерсона заставить Министерство юстиции закрыть дело Зарраба . Тиллерсон отказался, сообщает аутлет.
Попытки Джулиани повлиять на американскую внешнюю политику в последние недели стали объектом пристального внимания также в связи с Украиной .
В жалобе заявителя, которая стимулировала усилия по импичменту демократов, Джулиани был обвинен в том, что он был «центральной фигурой» в требовании Трампа от 25 июля, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «изучил» необоснованные обвинения в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.
Представитель Giuliani не сразу ответил на запрос о комментарии.