Криптофирме Longfin приказали выплатить SEC $6,8 млн в виде штрафов

SEC объявила об этой новости в понедельник, заявив, что Longfin и ее генеральный директор Venkata S. Meenavalli, ложно представив в SEC, заявили, что компания управлялась и действовала в США, когда ее операции, активы и управление оставались в оффшорной зоне.

«Longfin и Meenavalli, как утверждается, затем распределили более 400 000 бесплатных акций Longfin среди инсайдеров и аффилированных лиц и исказили количество квалифицированных акционеров и акций, проданных в предложении, чтобы удовлетворить требования листинга Nasdaq», — сказали в SEC.

Регулятор добавил, что Longfin и Meenavalli якобы зафиксировали фиктивный доход в размере более 66 миллионов долларов от фиктивных операций с товарами, что составляет более 90% от общего дохода Longfin за 2017 год. Цена Longfin выросла более чем на 2000% в 2017 году после того, как она объявила о приобретении стартапа блокчейна. Фирма закрылась в ноябре 2018 года.

SEC ранее обвинила Longfin и Meenavalli в незаконном распределении и продаже более 33 миллионов долларов Longfin акций в незарегистрированных транзакциях. Эти обвинения уже решены, поскольку Лонгфину и Минавалли недавно было приказано выплатить гражданские штрафы в размере 284 139 долл. США и 28 416 долл. США соответственно.