Сервис от CipherTrace отслеживает подозрительную активность по 700 криптоактивам

Обновленная платформа теперь поддерживает 87 из топ-100 активов, а также токены стандарта ERC-20. Решение от CipherTrace дает возможность просмотреть полную историю транзакций по каждой из доступных для отслеживания цифровых валют и установить оповещения для адресов, помеченных как подозрительные.

Компания продает свой продукт правительственным организациям и правоохранительным органам, а также компаниям, стремящихся соответствовать все более жестким нормам регулирования.

«Только помогая занимающимся виртуальными активами сервисам освободить сети от преступников и террористов, отрасль может достичь достаточного для массового принятия уровня доверия», — заявил глава CipherTrace Дэйв Джеванс.

Также, по его словам, ранее многие крупные участки экосистемы криптовалют оставались непрозрачными, что затрудняло противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Напомним, в сентябре CipherTrace запустила приложение Scout, позволяющее определять, не связаны ли определенные монеты в блокчейнах биткоина и Ethereum с преступной деятельностью.

В частности, приложение идентифицирует монеты, которые могли использоваться в нелегальной деятельности, включая покупки в даркнете и атаки вымогателей, требующих выкуп в криптовалютах.